В Пермском крае перед судом предстанет владелец группы компаний

Следователями отдела по расследованию преступлений в кредитно- финансовой сфере следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего владельца группы инвестиционных компаний. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Установлено, что обвиняемый в 2016 году приобрел группу компаний, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе по привлечению ценных бумаг и денежных средств в заём от физических лиц. В дальнейшем путем обмана и злоупотребления доверием генерального директора Общества с ограниченной ответственностью, входящего в состав компаний, получил необеспеченные займы бездокументарными ценными бумагами и денежными средствами на общую сумму в размере 504 млн рублей. Фигурант обещал возвратить активы в установленные договорами сроки. Однако свои обязательства не выполнил и не намеревался их выполнять. Похищенные активы ранее были сформированы за счет внесенных в группу компаний по договорам займов 323 гражданами, являющимися жителями Пермского края и иных регионов России. В результате хищения активов организации, заемщики не смогли выполнить свои обязательства по возврату акций гражданам, в связи с чем в отношении Обществ была введена процедура банкротства. Потерпевшие, внесшие ценные бумаги признаны по уголовному делу гражданскими истцами на сумму неисполненных перед ними обязательств. Полученные активы злоумышленник использовал на личные цели, внеся часть из них в уставной капитал коммерческого банка на территории г. Москвы, в которой являлся одним из владельцев, погасил ранее взятые обязательства перед кредиторами, а также на свои нужды. Следователями следственной части ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю, при содействии ГУЭБиПК МВД России проведен значительный объем следственных и процессуальных действий на территории г. Перми, Калининграда, Москвы, Московской области. В результате кропотливой работы собраны неопровержимые доказательства противоправной деятельности обвиняемого. Установлены недвижимое имущество на сумму около 70 млн рублей, ценные бумаги, на которые наложен арест на сумму более 500 млн рублей. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде денежного залога. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.