Банки могут заблокировать переводы из-за подозрительного поведения клиентов, как отметил адвокат Дмитрий Пашин

Банки могут заблокировать переводы из-за подозрительного поведения клиентов, как отметил адвокат Дмитрий Пашин. Подозрительными считаются операции с нехарактерным объемом, временем или устройством, например, перевод денег человеку, с которым не было трансакций за полгода, если за сутки до этого был перевод самому себе через СБП на сумму более 200 тыс. руб. Также внимание привлечет смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах» за 48 часов до перевода. Другими маркерами являются частые переводы, необычные суммы, операции с подозрительных устройств и нетипичное время проведения операций.